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Zurich

Scale Compliance ist ein führendes Krypto Compliance Unternehmen mit umfassender Erfahrung und Expertise. Mit Hauptsitzen in der Schweiz und Dubai sind wir bestens aufgestellt, um Prozesse zu entwickeln, die nicht nur lean, sondern auch vollständig konform mit den Vorschriften sind.Unsere Mission ist es, massgeschneiderte Compliance-Lösungen anzubieten, die es Unternehmen ermöglichen, sich sicher in der komplexen Krypto-Landschaft zurechtzufinden. Zudem bieten wir eine umfassende globale KYC/AML-Plattform für schnelle und präzise Überprüfungen.Bei Scale Compliance engagieren wir uns für die weltweite Finanzrevolution, indem wir visionäre Führungskräfte und Innovatoren unterstützen. Wir glauben an die transformative Kraft von Kryptowährungen und unterstützen unsere Kunden dabei, in dieser dynamischen und sich schnell entwickelnden Landschaft erfolgreich zu sein.In unseren Crypto Compliance Trainings lernen Teilnehmende, wie sie regulatorische Anforderungen, AML/KYC-Prozesse und technologische Risiken im Umgang mit digitalen Vermögenswerten sicher und praxisnah anwenden. Die Inhalte reichen von grundlegenden Blockchain-Mechanismen über internationale Regulierungsrahmen (FINMA, MiCA, VARA) bis hin zu modernen RegTech- und AI-Lösungen für automatisiertes Monitoring und Risikomanagement. Je nach Level werden reale Fallstudien, DeFi-Risiken, AI-Governance und globale Compliance-Strategien vertieft vermittelt. ✅ Unsere Crypto Compliance Trainings verfügen über eine SAQ Anerkennung als Rezertifizierungsmassnahme.

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<ul><li>Verständnis von Blockchain, Wallet-Strukturen und Transaktionsflüssen</li><li>Einführung in AML/CFT, KYC und Risk-Based Approach</li><li>FINMA-Tokenklassifizierung sicher anwenden</li><li>Erkennen grundlegender Red Flags bei digitalen Assets</li><li>Cybersecurity-Awareness &amp; erste RegTech-Automationen nutzen</li></ul>

Crypto Compliance Training BASIC

<ul><li>Vergleich globaler Regulierungen (FINMA, MiCA, VARA).</li><li>Analyse realer AML-Cases (z. B. Binance, KuCoin).</li><li>Vertiefung von DeFi-Risiken: Smart-Contract-Exploits &amp; Chain-Hopping.</li><li>KYC vs. KYT korrekt anwenden für effektives Monitoring.</li><li>Einsatz moderner RegTech-Tools zur automatisierten Risikoerkennung.</li></ul>

Crypto Compliance Training INTERMEDIATE

<ul><li>Strategischer Überblick über FATF, MiCA, SEC/FinCEN und globale Compliance-Trends</li><li>Analyse komplexer AML-Typologien wie AI-driven Laundering oder Cross-Chain Mixers</li><li>Entwicklung autonomer Compliance-Frameworks mit Predictive Analytics</li><li>Vertiefte Governance: Smart-Contract-Enforcement &amp; Ethical AI</li><li>Cross-Border-Compliance inklusive GDPR, ZK-Proofs und Data-Governance</li></ul>

Crypto Compliance Training ADVANCED

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